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Yunier Pérez Bertemati, cidadão cubano de 40 anos, foi formalmente acusado por um grande júri federal no Distrito Médio da Flórida por uma série de crimes relacionados a fraude migratória, roubo de identidade e atividades financeiras ilícitas.
De acordo com o comunicado emitido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Pérez Bertemati enfrenta 22 acusações, incluindo fraude de dispositivos de acesso, posse e tráfico de equipamentos para fabricação de dispositivos não autorizados, roubo de identidade agravado, fazer declarações falsas em uma solicitação de imigração e dar declarações falsas a um agente federal.
A investigação, na qual o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS, na sigla em inglês) prestou colaboração significativa, revelou que entre novembro de 2023 e janeiro de 2025, Pérez Bertemati participou da venda de cartões de crédito e débito falsos que continham informações de contas roubadas de vítimas.
Além disso, comercializava equipamentos de "extração de dados", dispositivos utilizados para apropriar-se das informações de cartões de crédito ou débito quando são utilizados em terminais de ponto de venda, como estações de gasolina ou caixas eletrônicos.
No âmbito migratório, o cubano solicitou recentemente a cidadania americana, mas forneceu declarações falsas tanto em sua solicitação de naturalização quanto durante uma entrevista com um oficial do USCIS.
De acordo com os registros do sistema judicial federal, o caso USA v. Pérez Bertemati foi apresentado oficialmente em 1º de maio de 2025 perante o Tribunal do Distrito Médio da Flórida, sob o número de processo 6:25-cr-00120.
Previamente, no dia 20 de março, foi registrada uma denúncia inicial (caso 6:25-mj-01270) que foi selada por ordem do julgador Robert M. Norway a pedido da promotoria, o que indica o caráter confidencial das primeiras etapas da investigação.
Se ele for considerado culpado, enfrentará as penas máximas de 10 anos de prisão federal por cada uma das acusações de fraude de dispositivos de acesso, 15 anos pelas acusações relacionadas com equipamentos de fabricação de dispositivos, 10 anos por fazer declarações falsas em sua solicitação de imigração e 5 anos por fornecer declarações falsas a um agente federal.
Por último, as autoridades judiciárias podem impor-lhe uma sentença obrigatória de 2 anos de prisão pelos delitos de roubo de identidade agravado.
Além disso, a acusação notifica Pérez Bertemati que os Estados Unidos têm a intenção de recuperar 9.650 dólares, quantia que supostamente é o lucro proveniente do crime.
Registros do Departamento de Estado da Flórida revelam que Pérez Bertemati foi o presidente e agente registrado da empresa Alejandro Trucking Inc, com sede em Orlando.
A empresa foi constituída em 24 de julho de 2014 e dissolvida administrativamente em 24 de setembro de 2021, por descumprimento na apresentação dos relatórios anuais exigidos.
Embora não tenha sido oficialmente ligada a esta empresa com os atuais cargos, a existência de uma entidade corporativa em nome do acusado poderia oferecer pistas adicionais no contexto da investigação federal, especialmente se foi utilizada como fachada para suas atividades ilícitas.
Neste caso, além do USCIS, intervieram o Serviço Secreto dos Estados Unidos, o Escritório de Alfândegas e Proteção de Fronteiras (ICE) e o Escritório de Cumprimento da Lei Agrícola do Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida.
“Este caso faz parte da Operação Take Back America, uma iniciativa nacional que reúne todos os recursos do Departamento de Justiça para repelir a invasão da imigração ilegal, alcançar a eliminação total dos cartéis e das organizações criminosas internacionais e proteger nossas comunidades dos perpetradores de crimes violentos”, acrescentou o USCIS em um comunicado.
Perguntas frequentes sobre o caso de Yunier Pérez Bertemati e a fraude migratório
Quem é Yunier Pérez Bertemati e do que ele é acusado?
Yunier Pérez Bertemati é um cidadão cubano de 40 anos, acusado formalmente por um grande júri federal no Distrito Médio da Flórida. Ele enfrenta 22 acusações relacionadas a fraude migratória, roubo de identidade e atividades financeiras ilícitas, incluindo fraude de dispositivos de acesso e declarações falsas em pedidos de imigração.
Que delitos financeiros lhe são atribuídos a Yunier Pérez Bertemati?
Pérez Bertemati está acusado de participar na venda de cartões de crédito e débito falsos com informações roubadas de contas de vítimas. Também lhe é atribuída a comercialização de equipamentos de "extração de dados" para apropriar-se das informações de cartões bancários em terminais de venda.
Quais são as possíveis penas que Pérez Bertemati pode enfrentar se for considerado culpado?
Se for considerado culpado, Pérez Bertemati enfrenta penas máximas de 10 anos de prisão por fraude de dispositivos de acesso, 15 anos por posse de equipamentos para fabricação de dispositivos, 10 anos por declarações falsas em imigração e 5 anos por declarações falsas a um agente federal, além de 2 anos adicionais por roubo de identidade agravado.
Quais órgãos participaram da investigação do caso?
A pesquisa contou com a colaboração de várias agências federais, entre elas o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), o Serviço Secreto dos EUA, a Oficina de Alfândega e Proteção Fronteiriça (ICE) e outras. Essas agências colaboraram para desmantelar a rede de fraude liderada por Pérez Bertemati.
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